为了遵守制裁，组织不仅必须识别直接受制裁的实体，还必须识别受到延伸制裁的实体。澳大利亚认为，当实体由受制裁的个人或实体拥有或控制时，它们就受到制裁。其他司法管辖区也适用类似概念。例如，如果一家公司通过 50% 或以上的所有权链由受制裁实体拥有，美国就会将其归类为受到延伸制裁。 由于多种类型的所有权结构都可能导致实体受到延伸制裁，以确定控股股东、关联子公司和最终受益所有权。
这些要求与早期制裁制度的要求不同：它们侧重于确定资金rcs 数据菲律宾来源和最终受益所有权。 穆迪分析如何提供帮助 穆迪分析公司已开发出一种流程来识别受到进一步制裁的实体。对于搜索到的每个实体或个人，我们会在 Orbis 所有权数据库中识别相应的实体，并根据澳大利亚外交贸易部、欧盟和 OFAC 规则对所有受制裁实体的结构运行算法。
结果可以显示为数据或图形。Orbis 包含有关 4.25 亿个法人实体和超过 1.7 亿个实际所有人的信息。可视化工具可帮助您探索复杂的公司结构，了解真正的所有权和控制权，并进行有效的制裁相关尽职调查。Orbis 还列出了受制裁个人的家庭成员和亲密伙伴。Grid为我们的筛选提供支持，以发现隐藏的风险。