在引入新交易者或第三方时以及进行持续风险监控时，可以应用 KYB 流程。通过整体和基于风险的方法，我们可以帮助数字服务提供商了解交易对手风险，从而自信地决定与谁合作。 如果您想了解有关 KYB 自动化和我们的风险筛选解决方案的更多信息，请随时与我们联系- 我们很乐意听取您的意见。 接触 美洲 +1.212.553.1653 欧洲、中东和非洲 +44.20.7772.5454 亚太地区。
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为了阻止非受制裁国家和实体与受制裁国家或实体开展业务，该行政命令增加了金融机构的次级制裁风险，严重影响了第三方合规措施。 了解 14114 号行政命令 14114 号行政令是美国政府打击非法活动和维护国家安全利益的重大升级。该行政命令针对参与破坏美国或其盟友主权、安全或领土完整的活动的个人、实体和政府。通过授权美国财政部对为受制裁方或司法管辖区提供重大交易便利的非美国金融机构实施二级制裁，14114 号行政令旨在阻止和破坏对全球稳定构成威胁的非法资金流动。