Chartis RiskTech 象限® Chartis 采用专门为风险技术市场开发的专有方法，并考虑供应商的产品、技术和组织能力。我们很自豪能够在以下方面名列前茅： 制裁和监视名单数据 – 我们的制裁覆盖范围 无与伦比，通过与受制裁实体、真实所有权和实体控制相关的全面资料集增强风险保护。
我们不断更新的数据库包含来自世界各地的数百个监管和纪律处分机构和政府名单。 负面新闻和政治人物 – 从大型跨国出版物到地区和地方发行出版物的新闻构成了我们的全球负面媒体数据覆盖范围，并可按rcs 数据巴基斯坦风险代码和风险阶段进行筛选。此外，我们拥有 240 多万份档案，这些档案是根据政治人物 (PEP)、其家人和亲密伙伴的全面完整记录建立的。
公司结构和实体关系 – 我们的数据库包含超过 4.25 亿个全球实体的信息，其中 4000 万个实体包含详细的财务信息。我们附加并标准化数据，使其更丰富、更强大且更易于集成。 高风险业务 ——我们的特殊数据收集包括大麻相关业务和虚拟货币，以满足不同的监管要求和客户的特定使用案例。 从 KYC 到 KYB：主要区别和最佳实践 2022 年 9 月 16 日 加密货币交易所 Coinbase 在新年伊始就面临 1 亿美元的罚款，原因是其反洗钱 (AML) 和了解客户 (KYC) 合规计划存在“重大缺陷 ”。